In-Person Roundtable: Mexico City
3 HOUR(S) | SEPTEMBER 18, 2025 - | 9:30 AM-12:30 PM | CT
Únete a tus colegas del sector de cumplimiento el 18 de septiembre de 2025, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m., en una mesa redonda presencial en Ciudad de México, organizada por Honeywell.
En nuestra primera conversación del día, dirigida por Lourdes Montoya, Anticorruption Regional Counsel, LATAM en Honeywell, abordaremos las mejores prácticas en nuestros programas de antitrampas y anticorrupción dentro de las empresas. Analizaremos la legislación vigente, cómo adaptarnos a ella y profundizaremos en distintos aspectos clave para asegurar la eficacia de nuestros programas ABAC. Te invitamos a venir preparado para compartir tus propias experiencias, buenas prácticas y desafíos, mientras aprendemos unos de otros.
Después de una breve pausa, Joaquín Valdivia, Forensic & Integrity Risk Services Partner, EY, nos guiará a través de las sanciones más recientes emitidas por FinCEN contra bancos mexicanos y sus implicaciones para las organizaciones en América Latina. Hablaremos sobre la designación del 25 de junio por parte de FinCEN, así como sobre cualquier anuncio actualizado. También abordaremos de manera práctica cómo fortalecer nuestros controles AML y cómo actuar frente a este tipo de sanciones.
Habrá café y refrigerios ligeros disponibles para los asistentes.
Esta mesa redonda se presenta con orgullo en colaboración con nuestro socio global, EY.
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